政府已指示监管和调查机构，应“毫不拖延”地对联合国安理会(UNSC)点名的与恐怖主义和资助恐怖主义有关的实体实施金融制裁，并在24小时内根据《不扩散武器法》和禁止使用大规模杀伤性武器的法律实施制裁。

金融情报股(FIU)是负责在该国经济渠道中发现洗钱和黑钱的联邦机构，已被指定为根据2005年《大规模杀伤性武器及其运载系统(禁止非法活动)法》(也称为《大规模杀伤性武器法》)第12A条确定、通知和发起针对此类实体的法律行动的节点机构。

根据官方记录，印度根据联合国安理会第1718(2006)号和第2231(2015)号决议及其后续决议的规定，根据1947年《联合国(安理会)法》第2条的授权，制定了这项法律。上个月，联邦财政部下属的税收部门(DoR)向该国的监管、调查、情报收集和州警察机构发布了一项指令，解释了2005年旨在禁止“大规模杀伤性武器”扩散的法律的实施程序，大规模杀伤性武器指的是任何生物、化学或核武器。

这项法律是确认印度防止非国家行为者和恐怖分子获得大规模杀伤性武器及其运载系统的承诺的工具。PTI获得的国防部通信称，“命令是根据1967年《非法活动(预防)法》(UAPA)第51A条和《大规模杀伤性武器及其运载系统(禁止非法活动)法》第12A条发布的。2005年，政府对联合国安理会决议所指认的个人和实体实施与恐怖主义和恐怖融资以及扩散融资有关的定向金融制裁，这些被指认实体的名单由外交部不时通报……”

为了确保制裁是有效的，被指认的个人或实体不能转移或利用目标资金和资产，必须按照不同国际公约的要求毫不拖延地实施制裁。“根据既定的惯例和做法，明确的是，在与恐怖主义、恐怖融资以及扩散融资有关的所有制裁的背景下，‘毫不拖延’最好是指在同一个工作日，但无论如何不迟于24小时，”外交部的通报说。

该指令以办公室备忘录的形式发布，已发布给该国的银行监管机构RBI，市场监管机构印度证券交易委员会(SEBI)，保险监管机构保险监管和发展局(IRDA)，公司事务部，情报局(IB)，国家调查局，所有州和联邦领土的首席秘书和警察局长，以及该领域的其他机构。今年早些时候，该中心根据《大规模杀伤性武器法》第12A条指定金融情报组主任为中央联络员。

该条款授权政府通过金融情报机构冻结、扣押或扣押2005年法律所点名的个人或实体拥有或控制的资金、金融资产或经济资源，其做法与UAPA第51条规定的做法类似。根据DoR的命令，FIU将在收到针对这些实体的档案后通知上述监管机构和机构，这些机构随后将“核实金融交易当事方的实体/个人的详细信息与指定名单的详细信息是否相符，如果相符，报告实体应立即将资金的全部详细信息告知交易细节。”金融资产或经济资源通过电子邮件，传真和邮寄给CNO (FIU主管)，不得延误。”

如果中央金融监控机构发现这些资产“由被指定的个人或实体拥有或为其利益而持有，则CNO将根据(《大规模杀伤性武器法》)第12A条立即发出冻结令，并在通知相关监管机构的情况下，以电子方式传达给相关报告实体(如银行或金融中介机构)”。该命令称，CNO还将向所有州政府和相关机构发送这样一份冻结令的副本，以便禁止任何个人或实体“为被指定的个人或实体的利益提供任何资金、金融资产或经济资源或相关服务”。

总检察长还应将命令副本转发给所有州/ ut的所有警长/警察局长，以便采取适当行动，并补充说，这样的命令“可以在不事先通知指定个人或实体的情况下发布”。FIU还将有权识别和指定这些实体，供印度提交联合国安理会，并根据该命令将这些实体或个人从名单上除名。